Protokół Nr 30/05

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin

odbytego w dniu 21 kwietnia 2005r.

 

Obecni na posiedzeniu – zgodnie z listą obecności zał. do protokołu.

Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna Urzędu Gminy Sztabin.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9-tej, zakończono o godz. 14.00.

W posiedzeniu udział wzięli – Wójt Gminy, Kierownik GBP w Sztabinie, Główna Księgowa GOK, GBP i GOPS.

Przewodnicząca posiedzenia - Eugenia Siemiaszko.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych i stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie (6 osób) Komisji i obrady Komisji są prawomocne.

  Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności GOK, GBP i GOPS za I kwartał 2005 roku.
2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
4. Sprawy bieżące.

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego porządku posiedzenia i Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.

 

Do pkt. 1

Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść złożonych przez Kierowników GOK, GBP i GOPS sprawozdań z działalności tych jednostek za I półrocze 2005r. - informacje w załączeniu do protokołu.

Ponadto główna księgowa w/w jednostek p. Małgorzata Żukowska poinformowała o wydatkach za I kwartał 2005roku.

Dyskusji w tym temacie nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja przedłożone sprawozdania przyjęła do wiadomości i nie wniosła uwag do działalności tych jednostek.

 

Do pkt. 2

Wójta przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 stwierdził, że

budżet gminy Sztabin został zatwierdzony przez Radę Gminy Sztabin Uchwałą Nr X/117/04 w dniu 12.02.2004r i zamknął się po stronie dochodów kwotą 8.692.700 zł, a po stronie wydatków kwotą 8.062.900 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z kompetencjami. Wprowadzono zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy. W wyniku zmian plan dochodów budżetowych zmniejszył się o 271.276 zł, zaś plan wydatków budżetowych o 172.340 zł.

Plan dochodów po zmianach wyniósł - 8.421.424 zł, wykonanie - 8.529.461 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł - 7.890.560zł, wykonanie - 7.826.296 zł

Dochody zostały zrealizowane w 101,28%, zaś wydatki 99,19%

Wszystkie płatności realizowane były terminowo, a na koniec 2004r. nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z przyjętym wykazem zadań na 2004r. i tak:

1.    Budowa sieci wodociągowej – planowaliśmy uzyskać środki na jej realizację z programu SAPARD w wysokości 614 tys. zł na 10 km linii i 26 przyłączy, w ciągu roku złożyliśmy nowy wniosek do ZPORP-u i uzyskaliśmy środki na dokończenie wodociągowania całej gminy wraz z budową nowej stacji wodociągowej w Kamieniu w wysokości 3 379 tys. zł. W roku 2004 sporządziliśmy dokumentację techniczną, studium wykonalności oraz zakupiliśmy działkę ze studnią głębinową w Kamieniu.

2.    Dokończona została modernizacja ulicy Polnej w Sztabinie – położono nową nawierzchnię wraz z krawężnikami i chodnikami.

3.    Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jaziewie – docieplono ściany i stropy budynku, wykonano nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmieniono instalację c.o. wraz z kotłownią na biomasę, wykonano nową łazienkę.

4.    Został zakupiony ciągnik z przyczepą i zestawem narzędzi niezbędnych do prac na potrzeby gminy.

5.    Zakupiono nową centralę telefoniczną na potrzeby Urzędu Gminy oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obsługi świadczeń rodzinnych.

6.    Wykonano dokumentację i projekt techniczny na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze.

Oprócz powyższych zadań inwestycyjnych w 2004r. dokonano:

1)      wymiany stolarki w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie wraz z częścią mieszkalną,

2)      wymieniono stolarkę w Ośrodku Zdrowia w Sztabinie i w Krasnymborze,

3)      współfinansowano budowę chodników w Sztabinie przy ulicy Augustowskiej,

4)      dokonano remontu siedziby Urzędu Gminy polegającego na pokryciu dachu budynku papą termozgrzewalną, wymianie stolarki, grzejników, odnowienia pomieszczeń oraz schodów wejściowych,

5)      wykonano wiele drobnych remontów mienia gminnego zabezpieczając przeciekające dachy i odnawiając elewacje.

Przewodnicząca Komisji podziękowała Wójtowi za złożoną informację dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004rok i otworzyła dyskusję w tym temacie.

Pan Radny Adam Kamieński - skierował do Wójta zapytanie - dlaczego w Dziale 600 Transport i łączność plan wydatków jest wykonany tylko w 96,64 %, gdzie w innych Działach jest wykonanie w 100%?

Wójt udzielając odpowiedzi wyjaśnił, iż środki w tym Dziale zostały zwiększone pod koniec roku, warunki atmosferyczne (mróz i opady śniegu) nie pozwoliły na roboty na drogach. Niewykorzystane środki przeszły do budżetu roku 2006rok.

Dalszej dyskusji w tym temacie nie było.

Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do komisji - czy są jakieś uwagi do przedłożonego sprawozdania i kto jest za pozytywną opinią w tym temacie?

Obecni członkowie Komisji jednogłośnie "za" 6 głosów stwierdzili, że nie wnoszą zastrzeżeń, co do wykonania budżetu

 

Do pkt. 3.

Przewodnicząca Komisja poinformowała, że uległ zmianie przesłany radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, poprosiła Wójta o wyjaśnienia w tej sprawie i przedstawienie aktualnych zmian, które będą przedstawione podczas obrad XVIII sesji rady gminy. Wójt wyjaśnił, że w związku z nie ujęciem naszej Gminy we wniosku o dofinansowanie budowy i wdrożenia w urzędach samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania gminą i powiatem oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności odstępuje się od udzielenia dotacji w kwocie 14.159 zł, i przeznacza się w/w kwotę na inwestycje w Dziale 754 - budowę garażu OSP w Sztabinie. W związku z tym zmianie ulega zał. nr 2 i 5 do projektu tej uchwały. Budżet po dokonanych zmianach wynosi - plan dochodów budżetowych ogółem- 12.328.299zł, zaś plan wydatków wynosi - 11.981.134zł

Komisja przyjęła do wiadomości powyższe i w głosowaniu jednogłośnie "za" 6 głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. Opinia w zał. do protokołu.

 

Do pkt. 4

Komisja nie zgłosiła i nie rozpatrywała innych spraw poza ustalonymi jak wyżej.

 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że tematyka dzisiejszego posiedzenia została wyczerpana, podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie.

 

                             Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Helena Danuta Drągiewicz

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji

Eugenia Siemiaszko